- 受害者因高回报而被诱骗，向骗子邮寄金条
- 2019年至2022年，洗钱定罪案件增加五倍
中国各地的珠宝店接到了来自客户的神秘、异常大宗黄金条订单，这些客户要求将贵金属邮寄到全国各地的遥远地址。
在一个案例中，来自东部城市 Hangzhou 的一名女性被一名在线恋爱诈骗犯说服，购买了价值 1900 万元（260 万美元） 的黄金条，作为投资计划的一部分。她再也没有见到黄金、她的钱或她所谓的爱人。
在西北部的 Shaanxi 省，另一名女性被一个假冒亲属的在线账户诈骗了 38000 元。她在转账五分钟后，一个洗钱团伙便利用这笔资金购买了黄金。
这些诈骗案是今年警方和安全局重点关注的案例之一，他们不断发布公告警告公众，诈骗犯们越来越多地使用黄金来转移资产和洗钱。
这些复杂的骗局还涉及雇佣人员担任快递员，帮助从商店或受害者家中取走黄金。有些人因工作获得小额佣金，这有助于隐瞒诈骗犯的身份。警方警告说，这些快递员有可能成为洗钱的共犯。
中国诈骗案件的增加显示出，由于经济疲软，国家缺乏职位和投资机会，导致人们寻求替代的赚钱方式，使他们容易成为诈骗犯的猎物。
对于诈骗犯而言，黄金的吸引力在于其难以追踪，并且提供了一种简单的洗钱方式，使诈骗犯能够将收益报告为合法收入。
威尔士 Cardiff University 的犯罪学教授 Michael Levi 表示：“疫情和衰退增加了诈骗，因为人们在经济低迷中更加绝望和诱惑。”他研究的重点是洗钱和网络犯罪。他提到，中国的房地产下滑加剧了人们的绝望，“因为他们看到自己的钱和梦想消失。”
诈骗增加的其他原因包括错失恐惧和缺乏金融意识。“人们认为投资是致富的唯一途径——这使他们容易受到诈骗犯的故事情节的影响，” Levi 说。
这一问题也引起了国家司法部门的关注，最高人民法院在八月份表示，其对反洗钱法律的最新解释认为黄金是犯罪分子用来转移收益的渠道之一。
在中国专注于洗钱的刑事辩护律师 Fu Chengchen 表示，过去两年他收到的关于洗钱指控的咨询增加了 五倍，现在约为每天三起。
Fu 说：“黄金价值高、便于携带且流动性强。当经济不稳定时，投资者和犯罪分子往往会将资金转换为更稳定的价值储存，这增加了洗钱的风险。”
关键词
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预测
未来，黄金可能成为更多诈骗案件的工具，因其难以追踪和洗钱便利性。
数据摘要
- 一名女性在投资诈骗中损失了 1900 万元（260 万美元） 的黄金条。
- 另一名女性被诈骗 38000 元。
- 关于洗钱的咨询在过去两年增加了 五倍，现在约为每天三起。
投资机会分析
可以关注黄金相关资产和ETF，尤其是在经济不稳定时，黄金通常被视为避险投资。
此外，关注与反洗钱和网络安全相关的技术公司，可能会在未来的监管环境中受益。